Для почты и телефонов ужесточат меры финансового контроля
Лови Займ https://lovizaim.ru/main/images/logo.svg
Россия
Телефон: 8 800 222-94-24 (8:00-21:00), E-mail: support@lovizaim.ru
В ближайшее время планируется очередное нововведение, которое коснется контроля почтовых переводов и оплаты услуг связи на сумму более 50 000 рублей.

Правительство ужесточает финансовый контроль в телефонии и почте

Почта, телеграф, телефон: правительство ужесточает мер финансового контроля

В России ожидается очередное нововведение – правительство может начать контролировать почтовые переводы суммой от 100 тысяч рублей и оплату услуг связи на сумму более 50 тысяч рублей. Аналогичные меры коснуться и валютных операций на указанную сумму.

Государственная Дума уже приступила к рассмотрению данного законопроекта. Он будет проведен в жизнь в рамках борьбы с террористической деятельностью и отмыванием незаконных доходов. Предполагается, что контрольные меры будут осуществляться Федеральной службой по финансовому мониторингу.

В законопроекте идет речь о том, что клиентов, которые осуществляют операции почтовых переводов на сумму более 100 тысяч рублей и другие финансовые операции крупных объемов, нужно обязательно идентифицировать, а также проверять на осуществление других подозрительных транзакций.

В 2017 году «Почтой России» были осуществлены денежные переводы и доставка пенсий общей суммой в 3,2 триллиона рублей.

По мнению авторов документа, контролю подлежат также операции, связанные с получением некоммерческими организациями заграничных переводов на сумму от 100 тысяч рублей (или эквивалентную сумму в валюте). Переводы могут осуществляться зарубежными или иностранными организациями, государствами, физическими лицами.

Также могут быть расширен перечень организаций, осуществляющих денежные переводы при оформлении сделок с недвижимостью. Имеется в виду процедура зачисления денег на чет, списание средств и осуществление наличных платежей клиентами. Результат таких операций – переход прав на недвижимое имущество. Законопроект предписывает, что обязательному контролю подлежат сделки, сумма заключения которых превышает 3 миллиона рублей.

Также будут контролироваться все операции с денежными средствами, объем которых превышает 600 тысяч рублей. Это коснется купли и продажи иностранной валюты, приобретения ценных бумаг, создания уставного капитала организации.

Эксперты отмечают, что, в первую очередь, последствия нововведений почувствуют на себе рядовые законопослушные граждане. Те лица, которые использовали почтовые переводы и другие финансовые инструменты для осуществления незаконной деятельности, просто найдут другие способы для того чтобы обойти закон.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен

Нужна помощь? Обратитесь в поддержку!

Нужную информацию Вы можете получить в разделе Вопросы и ответы

Обратный звонок

Имя *

Имя должно содержать только русские символы

Фамилия

Фамилия должна содержать только русские символы

E-mail

E-mail имеет неверный формат

E-mail неверный

Телефон *

Телефон неверный

Телефон неверный

Вы не прошли проверку

Вы не дали согласие

ЛовиЗайм

В рассмотрении заявки отказано

ЛовиЗайм

К сожалению, мы выдаем займы только гражданам, находящимся на территории Российской Федерации. Приносим свои извинения.

Вернуться на главную

Выбор другой суммы

ЛовиЗайм

Запрошенная сумма превышает лимит доступный для первого займа, она будет доступна только со второго займа. Пожалуйста выберите другую сумму.

Блокировка аккаунта

ЛовиЗайм

Вы три раза ввели неправильный пароль, ваш аккаунт заблокирован на 10 минут.

Внимание! Ошибка

Внимание! Поздравляем

Будьте всегда в курсе новостей!

*E-mail
* Я согласен получать информационную рассылку от ООО МФК «Центрофинанс – Север»

Выберите социальную сеть

*ФИО:

*Email:

*Телефон:

Выбери соц. сеть для участия в акции

Пожалуйста, введите ссылку на ваш профиль вконтакте в форму ниже.

Вы ввели не корректную ссылку

Пожалуйста, введите ссылку на ваш профиль одноклассники в форму ниже.

Вы ввели не корректную ссылку